Styrelsen har inrättat ett ersättningsutskott, ett revisionsutskott, ett
regelefterlevnadsutskott och ett hållbarhetsutskott
Ersättningsutskott
I ersättningsutskottet ingår Joel Citron (ordförande), Ian Livingstone och Sandra Urie. I
ersättningsutskottets uppgifter ingår att bereda följande ärenden för beslut i styrelsen:
- Lön, annan ersättning och pensionsförmåner för den verkställande direktören
- Bolagets ersättningspolicy och andra anställningsvillkor för Bolagets högsta
ledning - Aktieoptionsprogram och liknande upplägg liksom andra belönings- eller
kompensationsformer som avses riktas till en bredare krets av anställda inom
Koncernen.
Ersättningsutskottet ska också övervaka och utvärdera såväl pågående som under
året avslutade program för rörliga ersättningar till Bolagets högsta ledning. Vidare ska
utskottet övervaka och utvärdera tillämpningen av riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare, liksom nuvarande ersättningsstrukturer och -nivåer i Bolaget.
Revisionsutskott
I revisionsutskottet ingår Joel Citron (ordförande), Mimi Drake och Sandra Urie. I
revisionsutskottets uppgifter ingår att:
- Bereda styrelsens arbete avseende kvalitet i den finansiella rapporteringen och
processerna för hanteringen av Bolagets och Koncernens affärsrisker - Övervaka Bolagets finansiella rapportering och assistera styrelsen i att säkra
effektiviteten i Bolagets interna kontroll, interna revision samt riskhantering - Regelbundet träffa Bolagets revisorer och informera sig om den lagstadgade
revisionen, inriktningen och omfattningen på revisionen samt diskutera
koordinationen mellan den externa och interna revisionen liksom synen på riskerna
i Bolaget - Etablera riktlinjer för vilka tjänster utöver revisionstjänster som Bolaget kan köpa
från revisorerna samt utvärdera och övervaka oberoendet hos Bolagets revisorer
och i anslutning till detta särskilt uppmärksamma om revisorn tillhandahåller
ytterligare tjänster till Bolaget utöver revision - Utvärdera revisionen och informera Bolagets valberedning om resultatet av denna
utvärdering.
Revisionsutskottet ska också organisera en urvalsprocess för förberedelser av
rekommendationer av revisorer till valberedningen när sådan krävs enligt tillämpliga
regler samt i övrigt assistera valberedningen i dess förberedelser av förslag av
revisorer samt ersättning för revision
Regelefterlevnadsutskott
I regelefterlevnadsutskottet ingår Sandra Urie (ordförande), Mimi Drake och Joel
Citron. Regelefterlevnadsutskott ser över och förbättrar processer och rutiner för
regelefterlevnad. Arbetet under 2025 omfattade flera områden, inklusive genomgång
av interna processer och regulatoriska ramverk som Bolaget omfattas av. Vidare hade
kommittén möte med Bolagets avdelning för regelefterlevnad.
Hållbarhetsutskott
Styrelsen har under 2025 inrättat ett hållbarhetsutskott. Hållbarhetsutskottet
består av tre ledamöter: Mimi Drake (ordförande), Sandra Urie och Joel Citron.
Hållbarhetssutskottet ska normalt hålla fyra ordinarie möten per kalenderår med
början år 2026. Syftet med hållbarhetsutskottet är att bistå styrelsen i dess uppgifter
avseende att främja och integrera hållbara metoder inom Bolagets organisation och
att ha det övergripande ansvaret för Bolagets mål och strategier avseende ESGrelaterade frågor, inklusive ansvarsfullt spelande.
