Styrelsens utskott

Ersättningsutskott

I ersättningsutskottet ingår Joel Citron (ordförande), Ian Livingstone och Sandra Urie. I ersättningsutskottets uppgifter ingår att bereda följande ärenden för beslut i styrelsen:

• Lön, annan ersättning och pensionsförmåner för den verkställande direktören
• Bolagets ersättningspolicy och andra anställningsvillkor för Bolagets högsta ledning
• Aktieoptionsprogram och liknande upplägg liksom andra belönings- eller kompensationsformer som avses riktas till en bredare krets av anställda inom Koncernen.

Ersättningsutskottet ska också övervaka och utvärdera såväl pågående som under året avslutade program för rörliga ersättningar till Bolagets högsta ledning. Vidare ska utskottet övervaka och utvärdera tillämpningen av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, liksom nuvarande ersättningsstrukturer och -nivåer i Bolaget.

Revisionsutskott

I revisionsutskottet ingår Joel Citron (ordförande), Mimi Drake och Sandra Urie. I revisionsutskottets uppgifter ingår att:

• Bereda styrelsens arbete avseende kvalitet i den finansiella rapporteringen och processerna för hanteringen av Bolagets och Koncernens affärsrisker
• Övervaka Bolagets finansiella rapportering och assistera styrelsen i att säkra effektiviteten i Bolagets interna kontroll, interna revision samt riskhantering
• Regelbundet träffa Bolagets revisorer och informera sig om den lagstadgade revisionen, inriktningen och omfattningen på revisionen samt diskutera koordinationen mellan den externa och interna revisionen liksom synen på riskerna i Bolaget
• Etablera riktlinjer för vilka tjänster utöver revisionstjänster som Bolaget kan köpa från revisorerna samt utvärdera och övervaka oberoendet hos Bolagets revisorer och i anslutning till detta särskilt uppmärksamma om revisorn tillhandahåller ytterligare tjänster till Bolaget utöver revision
• Utvärdera revisionen och informera Bolagets valberedning om resultatet av denna utvärdering.

Revisionsutskottet ska också organisera en urvalsprocess för förberedelser av rekommendationer av revisorer till valberedningen när sådan krävs enligt tillämpliga regler samt i övrigt assistera valberedningen i dess förberedelser av förslag av revisorer samt ersättning för revision

Regelefterlevnadsutskott

I regelefterlevnadsutskottet ingår Sandra Urie (ordförande), Mimi Drake och Joel Citron. Regelefterlevnadsutskott ser över och förbättrar processer och rutiner för regelefterlevnad. Arbetet under 2025 omfattade flera områden, inklusive genomgång av interna processer och regulatoriska ramverk som Bolaget omfattas av. Vidare hade kommittén möte med Bolagets avdelning för regelefterlevnad.

Hållbarhetsutskott

Styrelsen har under 2025 inrättat ett hållbarhetsutskott. Hållbarhetsutskottet består av tre ledamöter: Mimi Drake (ordförande), Sandra Urie och Joel Citron. Hållbarhetssutskottet ska normalt hålla fyra ordinarie möten per kalenderår med början år 2026. Syftet med hållbarhetsutskottet är att bistå styrelsen i dess uppgifter avseende att främja och integrera hållbara metoder inom Bolagets organisation och att ha det övergripande ansvaret för Bolagets mål och strategier avseende ESGrelaterade frågor, inklusive ansvarsfullt spelande.

Utskottens sammansättning