KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I EVOLUTION AB (PUBL)
Evolution AB (publ), 556994-5792, håller extra bolagsstämma tisdagen den 22 september 2026 kl. 15.00 i salong 320, Strandvägen 7A i Stockholm. Inpassering och registrering börjar kl. 14.30.
Styrelsen har i enlighet med bestämmelserna i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen (2005:551) och bolagets bolagsordning beslutat att aktieägarna före stämman ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt genom poströstning. Aktieägare kan därmed välja att delta vid stämman fysiskt, genom ombud eller genom poströstning.
UTÖVANDE AV RÖSTRÄTT VID STÄMMAN
Aktieägare som önskar utöva sin rösträtt vid stämman ska:
· dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB (”Euroclear”) förda aktieboken måndagen den 14 september 2026 eller, om aktierna är förvaltarregistrerade, begära att förvaltaren rösträttsregistrerar aktierna i sådan tid att registreringen är verkställd senast onsdagen den 16 september 2026,
· dels anmäla sitt deltagande till bolaget enligt anvisningarna under rubriken ”Anmälan för fysiskt deltagande eller deltagande genom ombud” alternativt avge en poströst enligt anvisningarna under rubriken ”Anvisningar för poströstning” senast onsdagen den 16 september 2026.
Anmälan för fysiskt deltagande eller deltagande genom ombud
Aktieägare som önskar delta vid stämman fysiskt eller genom ombud ska anmäla detta till bolaget antingen elektroniskt via länkar på bolagets webbplats (www.evolution.com), per e-post till proxy@computershare.se, per post till Evolution AB (publ), ”Extra bolagsstämma”, c/o Computershare AB, Box 149, 182 12 Danderyd eller per telefon till 0771-24 64 00 på vardagar mellan kl. 09.00 och 16.00. I anmälan ska det uppges aktieägarens namn eller företagsnamn, personnummer eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt, i förekommande fall, antal biträden (högst två).
Aktieägare som inte önskar delta vid stämman fysiskt eller utöva sin rösträtt genom poströstning kan utöva sin rösträtt vid stämman genom ombud med en skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Om fullmakten utfärdas av en juridisk person ska en kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas.
För att underlätta inpasseringen vid stämman bör fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda på adressen Evolution AB (publ), ”Extra bolagsstämma”, c/o Computershare AB, Box 149, 182 12 Danderyd eller skickas per e-post till proxy@computershare.se senast onsdagen den 16 september 2026. Observera att anmälan om deltagande vid stämman ska ske även om aktieägaren önskar utöva sin rösträtt vid stämman genom ombud. Inskickad fullmakt gäller inte som anmälan till stämman. Ett fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats (www.evolution.com).
Anvisningar för poströstning
Aktieägare som önskar utöva sin rösträtt genom poströstning ska använda det poströstningsformulär och följa de anvisningar som finns tillgängliga på bolagets webbplats (www.evolution.com). Poströsten måste vara bolaget tillhanda senast onsdagen den 16 september 2026. Poströstningsformuläret ska antingen skickas per e-post till proxy@computershare.se, avges elektroniskt i enlighet med anvisningarna på bolagets webbplats (www.evolution.com) eller skickas per post till Evolution AB (publ), ”Extra bolagsstämma”, c/o Computershare AB, Box 149, 182 12 Danderyd. Om aktieägaren är en juridisk person ska en kopia av aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas formuläret. Detsamma gäller om aktieägaren poströstar genom ombud.
Aktieägare som önskar återkalla en avgiven poströst och i stället utöva sin rösträtt genom att delta vid stämman fysiskt eller genom ombud måste meddela detta till stämmans sekretariat innan stämman öppnas.
BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER
Personuppgifter som hämtas från aktieboken, anmälan om deltagande vid stämman och uppgifter om ombud kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman och, i förekommande fall, stämmoprotokoll.
För mer information om hur personuppgifter behandlas i samband med stämman, se Computershare AB:s och Euroclears respektive integritetspolicyer som finns tillgängliga på deras webbplatser (www.computershare.com/se/gm-gdpr och www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf).
FÖRSLAG TILL DAGORDNING
1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordningen
5. Val av en eller två protokolljusterare
6. Prövning av om stämman har blivit behörigen sammankallad
7. Beslut om:
a) minskning av aktiekapitalet genom indragning av återköpta aktier,
b) ökning av aktiekapitalet genom en fondemission utan utgivande av nya aktier, samt
c) minskning av aktiekapitalet utan indragning av aktier
8. Stämmans avslutande
Punkt 2: Val av ordförande vid stämman
Styrelsen föreslår att Fredrik Palm, advokat vid Gernandt & Danielsson Advokatbyrå, utses till ordförande vid stämman eller, om han inte är tillgänglig, den person som styrelsen anvisar.
Punkt 5: Val av en eller två protokolljusterare
Styrelsen föreslår att Markus Kitunen, verkställande direktör för Inbox Capital AB, eller om Markus Kitunen är frånvarande, den person som styrelsen anvisar, utses att jämte ordföranden justera protokollet från stämman.
Punkt 7: Beslut om a) minskning av aktiekapitalet genom indragning av återköpta aktier, b) ökning av aktiekapitalet genom en fondemission utan utgivande av nya aktier, samt c) minskning av aktiekapitalet utan indragning av aktier
Bakgrund
Per den 27 augusti 2026 har bolaget, efter beslut av styrelsen och med stöd av bemyndigandet från årsstämman 2026, förvärvat 13 373 756 egna aktier på Nasdaq Stockholm och innehar totalt 13 373 756 egna aktier. Styrelsen föreslår att de egna aktier som bolaget innehar vid tidpunkten för bolagsstämman ska dras in i enlighet med förslagen a) – c) nedan.
Bolaget planerar att fortsätta att återköpa aktier under tiden mellan kallelsen och bolagsstämman och det är därför ännu inte känt hur många egna aktier bolaget kommer att inneha vid tidpunkten för stämman. Det föreslås därför att den föreslagna minskningen av aktiekapitalet genom indragning av återköpta aktier enligt punkt a) ska ha en övre gräns som motsvarar det maximala antal egna aktier som bolaget får inneha enligt aktiebolagslagen.
För att återställa bolagets bundna egna kapital och aktiekapital efter minskningen enligt punkt a), och därmed undvika behovet av tillstånd från Bolagsverket eller allmän domstol, föreslår styrelsen en fondemission enligt punkt b) som motsvarar den maximala minskningen enligt punkt a). Efter att fondemissionen har genomförts kommer bolagets aktiekapital därmed att motsvara eller vara högre än aktiekapitalet före minskningen enligt punkt a), beroende på hur många egna aktier bolaget innehar på dagen för bolagsstämman och, följaktligen, det belopp med vilket aktiekapitalet minskas samt det antal egna aktier som dras in när minskningen enligt punkt a) registreras hos Bolagsverket.
För att utjämna eventuell skillnad mellan den minskning som faktiskt registreras hos Bolagsverket enligt punkt a), vilken ska motsvara kvotvärdet för de egna aktier som faktiskt innehas vid tidpunkten för bolagsstämman, och fondemissionen enligt punkt b), föreslår styrelsen en ytterligare minskning av aktiekapitalet utan indragning av aktier enligt punkt c), motsvarande denna skillnad. Den sammanlagda minskning som registreras hos Bolagsverket enligt punkterna a) och c) ska under inga omständigheter överstiga fondemissionen enligt punkt b), varigenom det bundna egna kapitalet och aktiekapitalet i samtliga fall kommer att återställas till samma nivå som före minskningarna och fondemissionen enligt punkterna a) – c). Punkt c) kan därför också genomföras utan tillstånd från Bolagsverket eller allmän domstol.
a) Minskning av aktiekapitalet genom indragning av återköpta aktier
Styrelsen föreslår att stämman beslutar att bolagets aktiekapital ska minskas med upp till 65 040,652453 euro genom indragning av upp till 19 922 661 egna aktier som innehas av bolaget. Ändamålet med minskningen av aktiekapitalet är avsättning till fritt eget kapital. Aktierna ska dras in utan vederlag.
b) Ökning av aktiekapitalet genom en fondemission utan utgivande av nya aktier
Styrelsen föreslår att stämman beslutar att öka bolagets aktiekapital med 65 040,652453 euro genom fondemission i syfte att återställa aktiekapitalet efter genomförd minskning av aktiekapitalet enligt punkterna a) och c). Beloppet som aktiekapitalet ska ökas med ska överföras från bolagets fria egna kapital och inga nya aktier ska ges ut i samband med ökningen av aktiekapitalet.
c) Minskning av aktiekapitalet utan indragning av aktier
Styrelsen föreslår att stämman beslutar att bolagets aktiekapital ska minskas med upp till 65 040,652453 euro utan indragning av aktier, i syfte att utjämna eventuell skillnad mellan den minskning av aktiekapitalet enligt punkt a) som faktiskt registreras hos Bolagsverket och fondemissionen enligt punkt b), samt för att återställa aktiekapitalet till dess ursprungliga nivå. Ändamålet med minskningen av aktiekapitalet är avsättning till fritt eget kapital.
Majoritetskrav
För giltigt beslut enligt denna punkt 7 krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de vid stämman avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.
Bemyndigande
Styrelsen ska äga rätt att vidta sådana smärre justeringar i besluten 7 a) – c) som kan komma att behövas i samband med registreringen av minskningarna av aktiekapitalet och fondemissionen hos Bolagsverket.
Övrigt
Styrelsens förslag under punkterna 7 a) – c) är villkorade av varandra och stämmans beslut i enlighet med punkterna 7 a) – c) ska antas som ett beslut.
ANTAL AKTIER OCH RÖSTER
Det totala antalet aktier i bolaget vid tidpunkten för utfärdandet av kallelsen är 199 226 613 aktier, vilket motsvarar totalt 199 226 613 röster. Bolaget innehar 13 373 756 egna aktier per den 27 augusti 2026.
AKTIEÄGARES RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR
Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Upplysningsplikten avser även bolagets förhållande till annat koncernföretag, koncernredovisningen och sådana förhållanden beträffande dotterföretag som avses i föregående mening.
HANDLINGAR
Fullständiga förslag till beslut och övriga handlingar som ska tillhandahållas inför stämman enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats (www.evolution.com) senast tre veckor före stämman. Handlingarna kommer även att skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. En sådan begäran kan skickas till Evolution AB (publ), ”Extra bolagsstämma”, c/o Computershare AB, Box 149, 182 12 Danderyd eller per e‑post till ir@evolution.com.
* * *
Stockholm i augusti 2026
Evolution AB (publ)
Styrelsen
To English-speaking shareholders
The notice to attend the extraordinary general meeting of Evolution AB (publ), to be held on Tuesday, 22 September, is also available in English. Please contact the company in writing to Evolution AB (publ), “Extraordinary General Meeting”, c/o Computershare AB, P.O. Box 149, SE-182 12 Danderyd, Sweden or by e-mail to ir@evolution.com or find the notice on the company’s website (www.evolution.com).
Om oss
Evolution AB (publ) (”Evolution”) utvecklar, producerar, marknadsför och licensierar ut fullt integrerade onlinekasinolösningar till speloperatörer. Sedan bolagets start 2006 har Evolution utvecklats till en ledande B2B-leverantör med cirka 870 operatörer som kunder. Koncernen har i dag cirka 22 900 anställda i studior i Europa, Asien, Nord- och Sydamerika. Moderbolaget är baserat i Sverige och noterat på Nasdaq Stockholm med ticker EVO. Besök www.evolution.com för mer information. Evolution är licensierad och reglerad av Malta Gaming Authority under licensen MGA/B2B/187/2010. Evolution är även licensierad och reglerad i flera ytterligare jurisdiktioner exempelvis Storbritannien, Belgien, Kanada, Rumänien och Sydafrika med flera.
Bifogade filer
KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I EVOLUTION AB (PUBL)